Dijital varlık sektörünün en büyük şirketi Tether, ABD Adalet Bakanlığı’nın (DOJ), kripto para dolandırıcılığı, kara para aklama ve dolandırıcılık faaliyetlerinden sorumlu uluslararası bir ağa yönelik önemli bir operasyon kapsamında sağladığı desteği takdir ettiğini duyurdu.

DOJ bünyesindeki Scam Center Strike Force, Çin merkezli Xinbi Guarantee adlı platforma yönelik koordineli operasyon kapsamında tek bir günde 52 milyon dolardan fazla kripto varlığın tedbiren bloke edildiğini açıkladı. Yetkililer, Çince faaliyet gösteren platformun dünya genelindeki dolandırıcılık merkezlerine ve organize suç gruplarına hizmet sağladığını belirtti. DOJ, operasyonu duyururken Tether’e “bu soruşturmaya sağladığı proaktif destek” nedeniyle özellikle teşekkür etti.

DOJ’nin açıklamasına göre Xinbi, Telegram üzerinden faaliyet göstererek dolandırıcılık operasyonlarını yürüten kişiler ile kara para aklama, sahte yatırım siteleri oluşturma ve insan ticareti mağdurlarını dolandırıcılık merkezlerinde çalıştırma gibi hizmetler sunan tedarikçileri bir araya getiriyordu. Soruşturmayı yürüten ekipler, ABD’deki mağdurlara ait fonları bu ağ üzerinden faaliyet gösteren tedarikçilere kadar takip etti.

Operasyon kapsamında yetkililer, Xinbi’nin tedarikçi ödemelerini toplamak için kullandığı ve yaklaşık 12 milyon dolar değerinde kripto varlık içeren iki cüzdana el koydu. Ayrıca kara para aklama faaliyetleriyle bağlantılı olduğuna inanılan 47 ek cüzdanın da tedbiren bloke edilmesini talep etti. Koordineli operasyonların sonucunda toplamda 52 milyon dolardan fazla kripto varlık bloke edildi.

“Dijital varlık kullanmak suç örgütlerini hukukun erişiminin dışına çıkarmaz”

Tether CEO’su Paolo Ardoino, “Artık suç örgütleri, dijital varlık kullanmanın kendilerini hukukun erişiminin dışına çıkarmadığını anlamalı. Tether, stablecoin altyapısının yasa dışı finansal faaliyetleri tespit etmek, sekteye uğratmak ve durdurmak için kolluk kuvvetlerine güçlü araçlar sağlayabileceğini sürekli olarak gösteriyor. Tether’in bu suç ağının çökertilmesindeki proaktif rolünü takdir ettiği için DOJ’ye teşekkür ediyoruz. USDT’nin kötü niyetli kişiler tarafından kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla dünyanın dört bir yanındaki kurumlarla gururla çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Tether, yıllardır kolluk kuvvetlerine verdiği destekle dijital varlık sektöründe öncü bir yaklaşım ortaya koyuyor. Şirket bugüne kadar 67 ülkede 340’tan fazla kolluk kuvveti kuruluşuyla iş birliği yaptı ve dünya genelinde 2.800’den fazla soruşturmaya destek verdi. Bu çalışmaların 1.600’den fazlası ABD’deki kolluk kuvvetleriyle yürütüldü.

Bu iş birlikleri, yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı 5 milyar dolardan fazla varlığın dondurulmasına katkı sağladı. Söz konusu tutarın 2,5 milyar dolardan fazlası ABD’li yetkililerle yürütülen iş birlikleri kapsamında gerçekleşti.

Tether’in ABD’li yetkililerle son dönemdeki iş birlikleri

Tether’in ABD’li yetkililerle son dönemde gerçekleştirdiği iş birlikleri arasında; uluslararası insan ticareti ve romantik dolandırıcılık ağıyla bağlantılı yaklaşık 225 milyon dolar değerindeki USDT, geniş çaplı bir kripto para yatırım dolandırıcılığı planıyla bağlantılı yaklaşık 61 milyon dolar değerindeki USDT ve Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) ile ABD kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde dondurulan 344 milyon dolardan fazla USDT bulunuyor.

Şirket, USDT’nin kötüye kullanımını önlemek ve yasa dışı varlıkların geri kazanılmasını desteklemek amacıyla DOJ, FBI, ABD Gizli Servisi ve dünyanın dört bir yanındaki diğer yetkili kurumlarla doğrudan çalışmayı sürdürüyor.